Name: Praxiswissen Geldw Schepr Vention (en Alemán)
Price: 512365.00 COP
Availability: InStock
Author: Achim Diergarten; Steffen Barreto Da Rosa
ISBN: 9783110337754

portada Praxiswissen Geldw Schepr Vention (en Alemán)

Formato

Libro Físico

Editorial

De Gruyter

Autor

Achim Diergarten; Steffen Barreto Da Rosa

Año

2015

Idioma

Alemán

N° páginas

452

Encuadernación

Tapa Dura

ISBN13

9783110337754

Praxiswissen Geldw Schepr Vention (en Alemán)

Achim Diergarten; Steffen Barreto Da Rosa (Autor) · De Gruyter · Tapa Dura

Libro Nuevo

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Reseña del libro "Praxiswissen Geldw Schepr Vention (en Alemán)"

Das Thema "Geldwäscheprävention" ist aktueller und der Handlungsdruck für die Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) größer denn je: Das GwG enthält nicht nur eine Fülle von kaum mehr überschaubaren Pflichten für alle Verpflichteten - auch die Kontrolldichte durch die Aufsichtsbehörden nimmt merklich zu, wobei Sanktionen bei Verstößen gegen das Geldwäschegesetz in Zukunft drastisch verschärft werden, wie die 4. EU-Geldwäscherichtlinie deutlich zeigt. Letztlich kann leichtfertig falsches Verhalten auch zu einer Strafbarkeit wegen Geldwäsche führen.Das vorliegende Praxiswerk richtet sich an alle Verpflichteten nach dem GwG - insbesondere auch an solche aus dem sog. Nichtfinanzbereich, d.h. Personen, die gewerblich mit Gütern handeln, Immobilienmakler, Anwälte, Steuerberater etc. Großer Wert wird dabei auf leichte Verständlichkeit gelegt: Die teils komplizierten Vorschriften werden umfassend und nachvollziehbar erläutert und mit zahlreichen Fallbeispielen aus der langjährigen Praxis der Autoren unterlegt. Ziel ist es, mögliche "Stolpersteine" aufzuzeigen und Anleitungen zu richtigem (gesetzeskonformem) Verhalten zu geben.